上海朗晖数化科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 12月 24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 14日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑佳仕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合关于法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名吴康峰、邓旭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海朗晖数化科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
监事会
2023年 12月 26日
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